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최종 업데이트: 2026년 4월 12일
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리스크 및 악용 방지 시그널: 마켓, 주문, 입금 전반의 행동 신호를 사용하여 워시 트레이딩, 스푸핑, 자기매매, 다중 계정 공범 등 시장 조작 패턴을 탐지합니다. 공유된 기기/네트워크/행동 지문 기반 지갑 및 계정 클러스터링을 포함합니다. 약관의 제5조(허용되는 사용)를 집행하고 지속적인 악용에 대응하기 위해 필요한 기간 동안 보관됩니다.
KYT 및 제재 신호: 입금 및 출금 주소에 적용되는 온체인 분석(0xB10C를 통한 OFAC SDN 리스트, 제재 및 차단 인물 리스트) 결과입니다. 알려진 믹서, 텀블러 또는 불법 자금 출처 클러스터에 대한 상대방 리스크 점수 및 플래그를 포함합니다. 운영 정책에 대해서는 약관 제13조를 참조하세요.
고객 지원 및 인증 기록: 운영자가 약관 제3조, 제13조 또는 컴플라이언스 의무에 따라 추가 정보를 요청하는 경우, 신원 확인, 자금 출처 증거, 관할권 확인을 수집할 수 있습니다. 요청 시에만 수집되며, 표준 사용에는 필수적이지 않습니다.
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